Trg s kriptovalutami je v minulem letu doživel kar nekaj pretresov, a po drugi strani podatki kažejo, da postaja vse zanimivejši za številne kriminalne dejavnosti. Po podatkih podjetja Chainalysis je bilo namreč leta 2022 za približno 20 milijard dolarjev transakcij na kripto trgih povezanih s protipravno pridobljenim premoženjem, financiranjem terorizma, temnim spletom (darknet, angl.), digitalnimi odkupninami in drugimi oblikami kriminala.
Predlani je bilo po podatkih podjetja Chainalysis tovrstnih transkacij za 18 milijard dolarjev, medtem ko za lansko leto napovedujejo, da se bo skupni znesek še povečal, saj bodo zelo verjetno naknadno odkriti dodatni posli, povezani s kriminalnimi dejavnostmi.
Ameriško podjetje Chainalysis analizo transakcij, povezanih s tehnologijo veriženja blokov (blockchain, angl.) izvaja tako, da zbira podatke o identiteti lastnikov digitalnih denarnic za kriptovalute, ki jih navzkrižno primerja in povezuje z javno dostopnimi podatki o podjetjih in osebah. Njihovo nedavno objavljeno letno poročilo o kriminalu sicer ne vključuje natančnih podatkov o sredstvih, ki so bila oprana prek kripto trgov.
Podjetje še sporoča, da so tatovi postali vešči pri izkoriščanju ranljivosti digitalnih platform, saj so lani tako povzročili za več kot tri milijarde dolarjev izgub. "Presenetilo me je, kako je vdiranje v računalniške sisteme postalo tako razširjeno," je za Bloomberg povedala Kim Grauer, vodja raziskave pri Chainalysisu. "Pričakovali smo, da se bo trend umiril," je svoje presenečenje izrazila Grauer.
V poročilu podjetje še navaja, da transakcije, povezane s kriminalom, še naprej predstavljajo relativno majhen delež celotne dejavnosti trgov s kriptovalutami. Lani je bil ta delež zgolj 0,24-odstoten. Pomemben element preprečevanja pranja denarja je fizična lokacija računalniških strežnikov ilegalnih tržnic in menjalnic, pojasnjujejo pri Chainalysisu. V boju proti tovrstnim oblikam digitalnega kriminala je pomembno tudi tesno sodelovanje oziroma izmenjava podatkov med organi pregona in ponudniki storitev na kripto trgih.
Vzorčni primer tovrstne dobre prakse je bilo zaprtje razvpite ilegalne spletne tržnice Hydra minulega aprila. Njene strežnike v Nemčiji so namreč zasegle tamkajšnje oblasti v sodelovanju z ameriškimi organi pregona, še navajajo pri Chainalysisu. Hydra je omogočala izvajanje raznovrstnih nezakonitih poslov, kot so bili nakupi mamil, preprodaja ponarejenih dokumentov in pranje kriptovalut. Njena posebnost in hkrati konkurenčna prednost je bil specifičen način opravljanja prepovedanih poslov – denar od prodaje so fizično prenašali kurirji, ki so skrbeli za dostavo gotovine. V prvi vrsti so na njej trgovale zlasti rusko govoreče stranke, redki niso bili niti obiskovalci iz drugih držav.
.webp){kind=icon}
