Padli kriptokralji na tnalu ameriških oblasti

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) si prizadeva, da propadlo podjetje za kriptovalute Terraform Labs in njegov soustanovitelj Do Kwon plačata več kot 5 milijard dolarjev kazni in obresti, potem ko sta bila v začetku meseca oba spoznana za kriva goljufije, poroča Financial Times (FT). Kot kaže prijava na newyorškem sodišču regulator zahteva kazen slabih 4,2 milijarde dolarjev, z dodatnimi 545 milijoni dolarjev obresti. Ob tem želijo, da Terraform Labs in Kwon plačata še 420 milijonov dolarjev oziroma 100 milijonov dolarjev civilnih kazni.

Čez noč izbrisanih na milijarde dolarjev tržnih vrednosti

Kazni povečujejo pritisk na Kwona, ki je bil skupaj s podjetjem Terraform Labs na ameriškem civilnem sodišču spoznan za odgovornega goljufije vlagateljev v shemi, ki je domnevno povzročila za 40 milijard dolarjev izgub. Iz družbe Terraform Labs so sporočili, da so nad razsodbo razočarani in dodali, da SEC nima zakonskih pooblastil za vložitev svojega primera. Na drugi strani je Gurbir Grewal iz agencije SEC povedal, da sta Terraform Labs in Do Kwon vlagateljem povzročila ogromne izgube in skoraj čez noč izbrisala več deset milijard tržne vrednosti, še piše FT.

Bloomberg

Kwon je sredi bitke za izročitev med ZDA in Južno Korejo. Lani so ameriški tožilci proti njemu vložili osem obtožnic. Južna Koreja je septembra 2022 izdala nalog za aretacijo, ker naj bi kršil pravila kapitalskega trga. Kwona in Han Chang-joona – finančnega direktorja podjetja Terraform Labs – so marca lani aretirali v Črni gori, ko sta se poskušala vkrcati na zasebno letalo za Dubaj. Oblasti so ukrepale na podlagi mednarodnega naloga za prijetje, ki je bil izdan po propadu dveh digitalnih žetonov, ki ju je Kwon pomagal ustvariti.

Kwon je v Črni gori pridržan od junija lani, ko je poskušal oditi s ponarejenim potnim listom. Sojenja v New Yorku se ni udeležil. Črnogorsko višje sodišče je novembra odobrilo izročitev kriptopodjetnika Do Kwona, ki ga ZDA in Južna Koreja iščejo zaradi goljufije. Kwon je skupaj z Danielom Shinom ustanovil Terraform Labs. Kovanec terraUSD je bil ustvarjen kot stabilni kovanec, katerega vrednost naj bi bila točno en dolar. Na sicer zelo nestanovitnem kriptotrgu se takšna ideja seveda sliši precej privlačno, a tudi zahtevna za izvedbo.

Kriza Kwonovega kripto imperija se je začela 7. maja 2022. Vrednost lune je začela upadati. Propad terraUSD in njegovega sestrskega žetona luna je pospešil večji upad trga kriptovalut v vrednosti dveh bilijonov dolarjev. Državni uradniki v Južni Koreji so dejali, da je bil Kwonov projekt Terra že od samega začetka izmišljen, saj naj bi bilo algoritem, ki je pomagal ohranjati stabilno ceno terraUSD, nemogoče pravilno nastaviti.

Tožilci predlagajo višjo kazen za nekdanjega kralja Binancea

Ameriško tožilstvo zahteva 36-mesečno zaporno kazen za nekdanjega izvršnega direktorja borze kriptovalut Binance Changpeng Zhao zaradi obtožb pranja denarja, poroča CNBC. To je več od predvidene. Memorandum, ki je bil vložen pri sodišču za zahodno okrožje Washingtona, navaja, da bi moral Zhao odslužiti višjo kazen kot je bila predlagana v smernicah, da bi odražala težo njegovih zločinov. V skladu s svetovalnimi smernicami bi Zhaoa obsodili na 12 do 18 mesecev zapora.

"36-mesečna zaporna kazen - dvakrat večja od zgornje meje razpona smernic - bi odražala resnost kaznivega dejanja, spodbujala spoštovanje zakona, omogočala ustrezno odvračanje in bi bila zadostna, vendar ne večja, kot je potrebno za doseganje ciljev kazni," so povedali ameriški tožilci.

Bloomberg

Zhao je obtožen, da namerno ni izvedel učinkovitega programa proti pranju denarja, kot zahteva zakon o bančni tajnosti, in da je Binanceu dovolil obdelavo transakcij, ki vključujejo premoženjsko korist od nezakonite dejavnosti, vključno s transakcijami med Američani in posamezniki v sankcioniranih jurisdikcijah. Binance ločeno toži ameriški SEC ter Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) zaradi domnevnega napačnega ravnanja s sredstvi strank in delovanja nezakonite in neregistrirane borze v ZDA.

ZDA, ki Binance in Zhao ločeno obtožujejo kršitve ameriškega zakona o bančni tajnosti in sankcij proti Iranu, so Binanceu naložile plačilo 4,3 milijarde dolarjev kazni in zasegov. Zhao je pristal na plačilo 50 milijonov dolarjev kazni. Novembra je odstopil z mesta izvršnega direktorja kriptomenjalnice Binance, potem ko se je pogodil.