Francoski organi pregona so v okviru preiskave sumov davčnih goljufij in pranja denarja danes v Parizu obiskali večje število bank in drugih finančnih institucij. Kot poroča Bloomberg, so v preiskavo med drugim zajete banke Societe Generale, HSBC, BNP Paribas in njeno investicijsko podjetje Exane ter finančna skupina Natixis.
V okviru preiskav, ki so potekale v pariškem finančnem okrožju La Defense, je sodelovalo okoli 150 kriminalistov in šest državnih tožilcev. Današnje preiskave so sledile petim predhodnim preiskavam, ki so jih organi pregona začeli decembra 2021 in so povezane sumi pranja denarja in hujših davčnih goljufij pri izplačilu dividend.
Skupina evropskih medijev je leta 2018 razkrila domnevne davčne prevare, v katerih naj bi posamezniki vsaj 20 let neupravičeno pridobivali denar iz državnih blagajn. Več investitorjev naj bi v dneh okoli izplačila dividend v neki delniški družbi večkrat zapored medsebojno kupilo in spet prodalo delnice, s čimer so pred davčnimi oblastmi zakrili dejansko lastništvo. Tako so lahko nakopičili več vračil davka in neupravičeno prikrajšali državne proračune za davčne prihodke.
Bloomberg še navaja, da bi skupna vrednost glob za omenjene finančne institucije lahko presegla milijardo evrov.
.webp){kind=icon}
