Namesto tovora banan iz Latinske Amerike so španske oblasti na ladji v sredozemskem pristanišču Algeciras odkrile 13 ton kokaina.
Zaseg drog jeseni 2024 je takrat postal največji v zgodovini Španije. Nadaljnja preiskava je razkrila domnevno finančno mrežo za pranje denarja, ki naj bi segala vse do ustanoviteljev podjetja za prevzeme s posebnim namenom (SPAC) v Newport Beachu v Kaliforniji. To podjetje je lani od vlagateljev zbralo 200 milijonov dolarjev.
Primer vsebuje vse elemente filmskega scenarija: vodjo kriminalne združbe, koruptivnega visokega policijskega uradnika, ki naj bi imel v stenah skrite milijone evrov gotovine, ter povezave s špansko kraljevo družino. Obtožbe izstopajo tudi zaradi domnevnih povezav med finančniki z vezmi na Wall Streetu, irskim fintech podjetjem, ki trguje s kriptoimetjem, luksuznimi nepremičninami v Dubaju in več offshore posojilodajalci.
Podrobnosti primera razkrivajo predobravnavni dokumenti, ki so jih za sodišče pripravili preiskovalci v Madridu in jih je videl Bloomberg. Domnevni glavni akterji so bili uradno opredeljeni kot osumljenci oziroma investigado v španskem pravnem sistemu. Nihče od njih še ni bil obtožen.
V središču mreže naj bi bil po navedbah preiskovalcev domnevni narkobaron Ignacio Torán. Opisujejo ga kot navijača Real Madrida z naklonjenostjo do luksuznih ur, svoje bogastvo pa je nekoč nameraval uporabiti za vlaganje v nogometaše Argentine.
Pri njegovih dejavnostih naj bi sodeloval Óscar Sánchez, ki je bil v času zasega kokaina leta 2024 vodja enote nacionalne policije za boj proti pranju denarja. Sánchez je osumljen, da je svoj položaj izkoristil za pomoč tihotapcem. Ko je policija preiskala njegov dom, je v stenah hiše našla 20 milijonov evrov gotovine, so poročali španski mediji.
Torán in Sánchez sta v Španiji, kjer sta bila v priporu. Toránov odvetnik navedb ni želel komentirati. Sánchezov odvetnik ni zanikal, da so v hiši njegove stranke našli denar, vendar je podvomil o zakonitosti in postopku v zvezi z očitki proti njemu. Kot je povedal za Bloomberg, so bila nekatera sporočila, uporabljena kot dokazi, pridobljena brez ustreznih sodnih odredb.
Po navedbah preiskovalcev je Torán zaposloval tudi Francisca de Borbóna, sina vojvode in daljnega sorodnika španskega kralja Felipeja, ter Ketana Setha, ameriškega vlagatelja, ki živi v razkošni hiši v prestižni soseski Dover Shores v Newport Beachu.
Preiskovalci trdijo, da sta bila Seth in De Borbón poslovodna partnerja v kalifornijskem podjetju Alpha Trading, prek katerega naj bi Toránov denar iz trgovine z drogami preusmerjala z offshore računov pri banki v Panami.
Ni jasno, kako sta se Seth in De Borbón prvič srečala, vendar sta leta 2012 ustanovila Alpha Trading. Podjetje sta opisovala kot "vodilno integrirano podjetje za dobavo in trženje surovin" s pisarnami v New Yorku, Madridu in Miamiju.
Seth je imel tudi druge poslovne interese. V 2010-ih je v New Yorku upravljal več franšiz za pošiljanje paketov UPS, vendar se je zapletel v spore z najemodajalci, ki so se končali s sodbami zaradi neplačanih računov v skupni vrednosti več kot 300.000 dolarjev, kažejo sodni dokumenti.
Leta 2025 sta Seth in De Borbón ustanovila Blue Acquisition Corp., podjetje za prevzeme s posebnim namenom (SPAC), usmerjeno v področje podatkovnih centrov in umetne inteligence. Predsednik družbe Blue je postal Wesley Clark, nekdanji general ameriške vojske s štirimi zvezdicami.
Podjetje, ki kot svoj sedež navaja Sethovo hišo v Newport Beachu, je junija lani z javno ponudbo delnic zbralo približno 200 milijonov dolarjev in nadaljevalo z načrti za prevzem podatkovnega centra v Niagarskih slapovih.
Investicijska banka BTIG, ki jo prevzema US Bancorp, je pomagala pri izvedbi prve javne ponudbe delnic (IPO), med največjimi delničarji podjetja pa so danes nekateri največji hedge skladi na Wall Streetu, med njimi Sona Asset Management in LMR Partners, kažejo podatki Bloomberga. Predstavniki BTIG, Sona in LMR za članek niso želeli komentirati.
Blue v preiskovalnih dokumentih ni omenjen in mu niso očitali nobenih nepravilnosti. Seth je 9. junija odstopil iz podjetja zaradi razlogov, ki jih je družba označila kot "družinske razloge", kaže regulatorna objava. Sedanji izvršni direktor družbe Blue David Bauer je za Bloomberg povedal, da Seth "ni več povezan" s podjetjem v nobeni vlogi. De Borbón je bil pri Blueu posebni svetovalec, ta funkcija pa se je po Bauerjevih besedah končala februarja.
"Smo v obdobju, ko samo omeniš umetno inteligenco in podatkovne centre, pa se želi vključiti vsak," je dejal Matt Tuttle, izvršni direktor družbe Tuttle Capital Management iz Riversidea v Connecticutu, ki upravlja 5,3 milijarde dolarjev premoženja. "V svetu SPAC-ov sem videl že precej nenavadnih stvari, vendar je to prvi tak primer zame."
"Siva cona"
Seth je bil pozvan k pričanju, vendar je prek svojih odvetnikov zaprosil za preložitev, zato naj bi pred sodišče stopil septembra. Pred kratkim je prav tako zahteval umik mednarodnega naloga za prijetje, izdanega zoper njega. Seth se ni odzval na več elektronskih sporočil in telefonskih klicev s prošnjo za komentar niti na pismo, poslano na njegov naslov v Newport Beachu. Njegov odvetnik navedb ni želel komentirati.
De Borbón je bil pridržan v Španiji, vendar so ga medtem izpustili. Tudi njegov odvetnik ni želel komentirati.
Primer je še posebej pomemben ne le zaradi obsega zasega drog, temveč tudi zaradi visokega položaja Sáncheza ter domnevne vloge investicijskih struktur, fintech podjetij, kriptovalut in mednarodnih družb, je povedala Annette Idler, profesorica globalne varnosti na Univerzi v Oxfordu, ki proučuje nezakonite dobavne verige.
"Uspešni kriminalni podjetniki so odvisni od zakonitih trgov, finančnih strokovnjakov, logističnih podjetij in korporativnih struktur, s katerimi prikrijejo nezakonito pridobljena sredstva," je dejala. "Siva cona med zakonitimi in nezakonitimi gospodarskimi dejavnostmi je prav prostor, kjer uspevajo številne prefinjene kriminalne organizacije."
Zasegu v španskem pristanišču Algeciras je sledil primeru iz maja 2021, ko so zasegli 1,6 tone kokaina. Po navedbah oblasti sta bili obe pošiljki iz Južne Amerike pripeljani v Španijo skriti med uvoženim sadjem, njuna skupna tržna vrednost pa naj bi presegala 350 milijonov evrov (400 milijonov dolarjev).
Ko so preiskovalci pozneje pregledali telefonske zapise Sáncheza, so ugotovili, da naj bi bilo med letoma 2020 in 2024 v Španijo pretihotapljenih še dodatnih 58 ton kokaina. Po izračunih Gabriela Feltrana, profesorja na pariški univerzi Sciences Po, ki proučuje kriminalne mreže, bi to pri povprečni maloprodajni ceni 60 dolarjev za gram pomenilo približno 3,5 milijarde dolarjev vrednosti na ulici.
Takšni primeri niso več redkost, saj vse bolj izpopolnjena mreža posrednikov omogoča lažjo in cenejšo dostopnost drog ter učinkovitejše pranje prihodkov od njihove prodaje, je dejal. "Posredništvo spodbuja tako rast proizvodnje kot tudi porabe," je povedal Feltran.
Ketan Seth. Foto: Michael Tullberg/Getty Images
Preiskovalci menijo, da je vodja združbe Torán. Ta naj bi vzpostavil mrežo holdingov v Španiji in tujini, ki so bili večinoma formalno v lasti t. i. slamnatih lastnikov. Ob aretaciji je bil lastnik dveh španskih holdingov, kmalu pa naj bi začel poslovati še s tretjim.
Policija ocenjuje, da je Torán prek teh holdingov imel v lasti nepremičnine, predvsem v Dubaju. Med njimi naj bi bila tudi 10 milijonov evrov vredna vila v luksuznem stanovanjskem kompleksu W na Palm Jumeirahu ter druge nepremičnine v mestu v skupni vrednosti 11 milijonov evrov. Preiskovalci so sporočili, da jih je v sporočilih označeval kot "moje hiše".
Poleg tega je imela Toránova združba dve offshore strukturi, med njimi eno v Panami, kjer je imela skrbniški račun pri banki Atlas Bank. Čeprav preiskovalcem ni uspelo zaseči gotovine ali kriptoimetja, ocenjujejo, da je imel ob aretaciji v bitcoinih najmanj 10 milijonov evrov.
Združba je za prenos denarja po svetu uporabljala tako klasične valute kot kriptovalute. Zanašala se je na bitcoin, tether in VXL dollar, za pranje denarja pa je potrebovala tudi bančne povezave. Tu so vstopile Irska, Panama ter São Tomé in Príncipe.
Irski fintech
Preiskovalci navajajo, da je bila v mrežo vključena tudi irska družba ET Fintech Europe Ltd., ki sta jo imela v lasti De Borbón in več drugih osumljencev. Po njihovih navedbah je bila družba ET Fintech "neposredno pod nadzorom kriminalne organizacije".
Alina Burnard, delničarka in direktorica družbe ET Fintech, je zanikala, da bi bilo podjetje vpleteno v pranje denarja. V izjavi, poslani po elektronski pošti, je zapisala, da španske navedbe "bistveno napačno prikazujejo namen in dejavnosti" družbe, ki je bila ustanovljena za razvoj digitalne bančne platforme. Dodala je, da je v celoti sodelovala s preiskavo.
Preiskovalci omenjajo tudi dve družbi iz São Toméja, ki sta bili na spletu predstavljeni kot banki, vendar nista registrirani pri lokalnem finančnem regulatorju. V svetu pranja denarja so takšne institucije znane kot "ugnezdene banke" (nested banks). Gre za ustanove, ki za svoje stranke izvajajo transakcije prek računov večjih bank, njihov namen pa je prikriti identiteto dejanskega uporabnika.
Vsi ti posojilodajalci naj bi imeli osrednjo vlogo v Toránovi organizaciji. V neposrednem sporočilu iz leta 2023 je tesni Toránov sodelavec in njegov glavni finančni upravljavec zapisal, da "vse prihaja iz teh bank" in da "od tam gre naprej" na druge lokacije.
Naslednji korak v finančni shemi je bilo odprtje skrbniškega računa pri drugi panamski banki, imenovani Atlas Bank. V španskih sodnih dokumentih je kot vpletenih v vzpostavitev panamske strukture navedenih najmanj osem oseb. Skrbniški račun je imel kot depozitarja navedeno družbo Alpha Trading, ki sta jo vodila Seth in De Borbón.
Alpha Trading je po navedbah preiskovalcev pri prenosih sodeloval prek "zapletenega finančnega instrumenta". Preiskovalci niso navedli, za kateri instrument je šlo.
"Informacije, ki so jih posredovale panamske oblasti, potrjujejo operacije pranja denarja," so zapisali preiskovalci. Celotna struktura je bila namenjena "prikrivanju izvora sredstev in identitete dejanskega upravičenca" ter ustvarjanju "vtisa zakonitosti transakcije".
.webp){kind=icon}
