Hrvaška umaknjena s terorističnega seznama, Črna gora s črno piko

Objavljen je bil posodobljen seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, na katerem ni več Hrvaške.

Na seznam držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, sta dodani Bolivija in Britanski Deviški otoki in umaknjene Hrvaška, Mali in Tanzanija. Britanski Deviški otoki so na skupnem seznamu tveganih držav novi, Hrvaške pa na skupnem seznamu ni več.

Mali in Tanzanija sta, kljub umiku iz seznama FATF, zaradi uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščena na skupni seznam tveganih držav.

 

Tudi do 3 odstotke nižji FDI

FATF izvaja tehnične ocene finančnih sistemov držav in svetuje zasebnemu sektorju, če se pojavijo resne pomanjkljivosti v njihovih okvirih za preprečevanje pranja denarja. Posledice uvrstitve na sivo listo FATF so hude: študija Mednarodnega denarnega sklada je ugotovila, da so države, uvrščene na seznam, utrpele padec pritoka kapitala v višini 7,6 odstotka BDP-ja ter padec neposrednih tujih naložb FDI v višini 3 odstotkov. FATF je zato ključni gonilni dejavnik reform v državah za izboljšanje finančne preglednosti.

Na seznam držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) s pomanjkljivo zakonodajo na področju davčne preglednosti sta bili dodani Črna gora in Jordanija. Črna gora je na seznamu tveganih držav nova. 

 

Trenutno ni komentarjev za novico. Bodi prvi, ki bo komentiral ...

Pusti komentar