Črnogorski premier Milojko Spajić je leta pred propadom družbe Terraform Labs investiral v kriptopremoženje podjetja, je razvidno iz sodnih spisov v ZDA.
Odkritje odpira vprašanja, zakaj je ustanovitelj podjetja Do Kwon izbral majhno balkansko državo, ko je poskušal pobegniti pred kazenskim pregonom. Marca 2023 so ga zaprli v Črni gori, ko je potoval s ponarejenim potnim listom, ZDA in Južna Koreja pa so zahtevale njegovo izročitev.
Šestintridesetletni Spajić, nekdanji bančnik in prozahodno usmerjeni politik, je v preteklosti dejal, da je naložbo izvedlo singapursko podjetje Das Capital, v katerem je bil partner.
Preberi še
Padli kriptokralji na tnalu ameriških oblasti
Višja kazen za Changpeng Zhaoa bi odražala resnost kaznivega dejanja in ustrezno odvračanje, menijo tožilci.
24.04.2024
Črna gora odobrila izročitev kriptomilijonarja
Zaradi obtožb o goljufijah ga iščejo v Južni Koreji in ZDA.
27.11.2023
Kriptoubežnik Kwon v Črni gori obsojen na štiri mesece zapora
Sodišče v Podgorici je ustanovitelja propadlega žetona obsodilo zaradi poskusa potovanja s ponarejenim potnim listom.
19.06.2023
Kriptoubežnik Kwon se je skrival v luksuznem stanovanju v Beogradu
Nepremičnina, vredna dva milijona evrov, je bila v lasti nekdanjega finančnega direktorja Terraform Labs.
20.04.2023
V Črni gori aretiran najbolj iskani kriptoubežnik Do Kwon
Nekdanjega 'kralja kriptovalut' so pridržali na podgoriškem letališču s ponarejenimi dokumenti.
23.03.2023
Po podatkih neodvisnega črnogorskega časopisa Vijesti, ki je prvi objavil novico, je premierjev delež v nekem trenutku narasel na skoraj 90 milijonov dolarjev. Spajićev kabinet ni želel odgovarjati na vprašanja, premier pa je tudi zavrnil komentar za Vijesti, je navedel časnik.
Razkritja se dogajajo v državi članici zveze Nato in kandidatki za članstvo v Evropski uniji, kjer predsednik vlade od oktobra vodi krhko vladajočo koalicijo. Opozicija je že zahtevala Spajićev odstop.
Premierjeva naložba, ki jo je izvedel pred nastopom mandata, je bila podrobno opisana v tožbi, ki jo je Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) vložila proti družbi Terraform Labs in Do Kwonu. V dopisu, ki ga je predložil računovodja SEC, ki je analiziral pogodbe o kriptopremoženju družbe Terraform Labs, je bil Spajić aprila 2018 naveden kot zgodnji vlagatelj.
Kwonu grozi kazenski pregon, povezan s propadom stabilne valute terra USD v vrednosti 40 milijard dolarjev leta 2022. Kwon osebno in njegovo podjetje v stečaju sta bila aprila po civilnem sojenju v New Yorku, spoznana kot odgovorna za goljufije. Družba Terraform Labs je privolila, da bo plačala 4,5 milijarde dolarjev za poravnavo primera s SEC.
Iz Spajićevega osebnega računa na LinkedInu je razvidno, da je med letoma 2014 in 2020 delal v Singapurju kot kreditni analitik in vlagatelj. Konec leta 2020 se je vrnil v Črno goro, kjer je bil finančni minister v vladi, ki je padla februarja 2022.
Kwon je že odslužil lokalno kazen, od marca pa je zadržan v zavetišču za tujce brez dokumentov. Črnogorski minister za pravosodje se je zavzel, da bi 32-letnika poslali v ZDA, medtem ko črnogorska sodišča podpirajo Kwonovo željo, da bi ga izročili njegovi domovini Južni Koreji. Po več sodbah je Kwonova usoda zdaj spet v rokah višjega sodišča.
S pomočjo Philipa Lagerkranserja in Mishe Savica.
Članek prevedel Mihael Šmirmaul ‒ Bloomberg Adria.