'Kriptoborzo Binance so izkoriščali teroristi, hekerji in kršitelji sankcij'

"Največja svetovna kriptoborza Binance je imela tako ohlapen nadzor nad transakcijami s kriptovalutami, da so jo teroristi, hekerji in kršitelji sankcij leta uporabljali za transakcije milijard dolarjev," so razkrili ameriški tožilci. Družba Binance in glavni izvršni direktor Changpeng Zhao sta v torek priznala krivdo za kazenske obtožbe in priznala, da nista sprejela osnovnih ukrepov proti pranju denarja, ki so temelj prizadevanj za preverjanje toka umazanega denarja po svetu.

Binance bo plačal 4,3 milijarde dolarjev kazni, medtem ko bo Zhao odstopil s položaja izvršnega direktorja in plačal 50 milijonov dolarjev kazni. Gre za osupljiv preobrat dogodkov in nov pretresev v svetu kripto kovancev po obsodbi Sama Bankmana Frieda, ki je vodil kasneje propadlo kriptomenjalnico FTX. Zhaoa, novega kralja kripta, zdaj čaka zaporna kazen in ne bo več vodil največje borze v industriji.

Kljub temu je vrednost bitcoina od začetka današnjega trgovanja upadla zgolj za 0,7 odstotka.

Zaposleni pri Binanceu so bili vpleteni v široko paleto neprimernega ravnanja in mnogi so se zavedali posledic dovoljevanja za milijone dolarjev vrednosti nezakonitih transakcij, so navedli na ameriški agenciji Zveznega ministrstva za finance (FinCEN).

"Binance je zamižal na obe očesi glede izpolnjevanja svojih zakonskih obveznosti v iskanju dobička. To je prek platforme omogočilo pretok denarja k teroristom, kibernetskim kriminalcem in omogočil zlorabe otrok," je dejala ameriška ministrica za finance Janet Yellen. 

Zaradi teh napak je po poročanju Bloomberga Binance dovolil naslednje:

• Brigade al-Kasam, vojaško krilo Hamasa, so uporabljale transakcije z bitcoini za zbiranje denarja za palestinski odpor. Hamas, ki so ga ZDA označile za teroristično organizacijo, je 7. oktobra umoril več kot 1200 Izraelcev. Po FinCENu Binance ZDA ni predložil poročil o sumljivih dejavnostih glede zbiranja sredstev Hamasa.
• Binance je dovoljeval transakcije z bitcoini med drugimi terorističnimi organizacijami, vključno z Al Kaido in ISIS, je dejal FinCEN.
• Vsaj 1,1 milijona transakcij v vrednosti 899 milijonov dolarjev so izvedli ljudje, ki živijo v Iranu, s čimer so kršili ameriške sankcije, je priznalo podjetje.
• Binance je priznal, da so uporabniki borze na Kubi in v Siriji ter v ukrajinskih regijah Krim, Doneck in Lugansk izvajali transakcije v vrednosti milijonov dolarjev, kar je v nasprotju s sankcijami ZDA.
• Uporabniki Binance so nakazali 275 milijonov dolarjev pri BestMixerju, kripto platformi, ki je pomagala prikriti sled digitalnega denarja, so sporočili iz podjetja. Nizozemske oblasti so ga zaprle leta 2019, češ da je bil "verjetno uporabljen za prikrivanje in pranje kriminalnih tokov denarja".
• Stranke so med letoma 2017 in 2022 prenesle 106 milijonov dolarjev v bitcoinih iz Hydra Market, ruskega temnega trga, v denarnice Binance, je priznalo podjetje. Ameriške in nemške oblasti so leta 2022 zasegle Hydrine strežnike in jo označile za največji in najvidnejši trg temnega omrežja na svetu. Prodajal je hekersko programsko opremo, lažne osebne izkaznice in prepovedane droge, kot so heroin, kokain in LSD.
• Računi pri Binance so omogočili na desetine milijonov dolarjev transakcij, ki so vključevale 24 vrst izsiljevalske programske opreme z imeni, kot so SamSam, Satan in WannaCry. Medtem ko je podjetje sodelovalo z organi pregona, ko je bilo obveščeno, je oblasti prikrajšalo za kritične informacije o teh napadih, je dejal FinCEN. Leta 2021 so ZDA zaradi napadov WannaCry obtožile tri severnokorejske vojaške hekerje.
• Izvedenih je bilo več kot tisoč transakcij pre različnih spletnih mest, ki so se ukvarjale z otroško pornografijo in sorodnim gradivom, je dejal FinCEN. Skrbnik enega od teh spletnih mest, Dark Scandals, je bil obtožen leta 2020. Na spletnem mestu so bili nasilni videoposnetki posilstev.

Trenutno ni komentarjev za novico. Bodi prvi, ki bo komentiral ...

Pusti komentar