Ameriški organi stopnjujejo regulatorni pritisk na kripto borze. Tokrat je tožba doletela največjo kripto borzo na svetu Binance, obtožen je tudi njen izvršni direktor Changpeng Zhao. Obtožnica navaja, da je kripto borza od ustanovitve leta 2017 dalje zavestno novačila ameriške stranke, čeprav za to ni bila registrirana, in je javno komunicirala, da strankam iz Združenih držav Amerike (ZDA) onemogoča oziroma omejuje dostop do svoje platforme.
Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) je ugotovila, da so pri Binance redno kršili ameriška pravila o izvedenih finančnih instrumentih s tem, ko so jih ponujali ameriškim državljanom, za kar niso bili registrirani. Pri tem so svojim ameriškim strankam svetovali, da za potrebe odprtja računa odprejo slamnato podjetje v tujini, pri transkacijah pa uporabljajo storitev navideznega privatnega omrežja (VPN), ki zakrije lokacijo uporabnika. CFTC obtožuje vodilne v podjetju, da so uničevali dokumente in objavljali lažna oziroma neresnična revizijska poročila.
"Elektronska poštna sporočila in klepeti toženih kažejo, da so bila Binancova prizadevanja za zagotavljanje skladnosti lažna in da se je Binance namerno odločil – znova in znova – dobiček postaviti pred upoštevanje zakona," je v izjavi dejala Gretchen Lowe, glavna svetovalka v oddelku za uveljavljanje CFTC.
Preberi še
Ameriški SEC stopnjuje regulacijo kripto borz
Podjetje Paxos, ki izdaja stabilni kovanec binance USD, prejelo poziv k prenehanju aktivnosti.
13.02.2023
Ameriške oblasti zaradi oglaševanja kriptovalut nad hollywoodsko zvezdnico in pevce
Nedovoljenega oglaševanja kriptovalut obtožena tudi igralka Lindsey Lohan in raper Soulja Boy.
24.03.2023
V Črni gori aretiran najbolj iskani kriptoubežnik Do Kwon
Nekdanjega 'kralja kriptovalut' so pridržali na podgoriškem letališču s ponarejenimi dokumenti.
23.03.2023
Poleg CFTC so Binance preiskovali tudi drugi ameriški organi. Skladnost poslovanja s pravili za preprečevanje pranja denarja so proučevali tudi ameriška davčna služba (IRS) in zvezni tožilci. Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) pa je preverjala, ali je borza podpirala trgovanje z neregistriranimi vrednostnimi papirji.
Od objave novice je bitcoin zdrsnil za slaba dva odstotka, na 27.100 dolarjev. Kriptovaluta binance coin pa je upadla za šest odstotkov, na 307 dolarjev.
S pomočjo Allyson Versprille, Lydie Beyoud, Toma Schoenberga in Ave Benny-Morrison.
.webp){kind=icon}
