Zvezni tožilci so januarja zasegli za skoraj 700 milijonov dolarjev premoženja ustanovitelja FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF), poroča Reuters. Večinoma gre za premoženje v obliki delnic na investicijski platformi Robinhood, izhaja iz sodnih dokumentov. Obtožujejo ga kraje milijard dolarjev strankam FTX za plačilo dolgov, ki jih je imel njegov hedge sklad. SBF se je glede obtožb goljufije izrekel za nedolžnega. Sojenje naj bi se začelo oktobra.
Ministrstvo za pravosodje je razkrilo zaseg delnic Robinhooda v začetku meseca, vendar je v petek objavilo popolnejši seznam zaseženih sredstev, vključno z gotovino v različnih bankah in sredstvi, deponiranimi na kripto borzi Binance. Lastništvo zaseženih delnic Robinhooda, katerih vrednost je ocenjena na približno 525 milijonov dolarjev, je bilo predmet sporov med Bankmanom-Friedom, FTX in propadlim kripto posojilodajalcem BlockFi, še piše Reuters.
Zadnji zaseg premoženja, o katerem poroča ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ), se je zgodil v četrtek, ko so zasegli 94,5 milijona dolarjev gotovine z računa pri banki Silvergate, ki je bila povezana s FTX Digital Markets, hčerinsko družbo FTX na Bahamih. DOJ je zaseglo več kot sedem milijonov dolarjev z drugih računov pri banki, povezanih z Bankmanom-Friedom in FTX. Pred tem so zasegli skoraj 50 milijonov dolarjev z računa FTX Digital Markets pri Moonstone Bank, majhni banki iz zvezne države Washington.
Preberi še
Razcvet kriminala na kripto trgih
Lani z ilegalnimi aktivnostmi povezanih za 20 milijard dolarjev transakcij.
13.01.2023
Kripto vplivnež Sam Bankman-Fried v ZDA obtožen investicijske prevare
Ameriške oblasti so vložile sodno ovadbo zaradi propada kripto menjalnice FTX.
13.12.2022
Zaradi FTX zahtevek za stečaj vložilo tudi kripto podjetje BlockFi
Tudi po težavah podjetja BlockFi vrednost bitcoina ostaja pri 16.500 dolarjih.
29.11.2022
Ministrstvo za pravosodje je tudi povedalo, da so bila sredstva na treh računih Binance, povezanih z Bankmanom-Friedom, predmet kazenske zaplembe, vendar ni podalo ocene vrednosti premoženja na teh računih.
Ustanovitelja bankrotirane kripto borze FTX, ki je veljal za čudežnega dečka kripto sveta, so 12. decembra aretirali na Bahamih. 22. decembra so ga izročili ZDA. Tam ga obtožujejo goljufij in zarote. Zvezni tožilci domnevajo, da je vodil eno največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini, s tem ko je milijarde dolarjev strank in vlagateljev FTX usmeril v svoj zasebni sklad Alameda Research. Druga sredstva naj bi porabil za nakupe razkošnih nepremičnin in za več deset milijonov političnih donacij.
.webp){kind=icon}
