Švicarska banka Credit Suisse je vpletena v nov škandal, saj preprodajalcu prepovedanih drog ni preprečila pranja denarja, je v sodbi odločilo kazensko vrhovno sodišče.
Banki zdaj grozi denarna kazen v višini dveh milijonov evrov, prav tako pa od nje terjajo 19 milijonov evrov, kar je enako znesku, ki ga je banka dovolila oprati. Po švicarski zakonodaji namreč lahko tožilci vložijo kazensko ovadbo proti bankam, če menijo, da te institucije niso storile dovolj, da bi preverile povezave svojih strank in njihovega denarja z nezakonito dejavnostjo.
Nekdanji menedžer Credit Suisse, ki je v skladu s švicarskimi omejitvami poročanja javnosti znan le pod črko E., je glede na obtožnico sprejemal depozite rabljenih bankovcev iz Bolgarije, ki so redno presegali 500 tisoč evrov. Gotovinske vloge so bile glede na slabo stanje bolgarskih bank v tistem času zelo pogoste.
Sodba je še en udarec za okrnjen ugled Credit Suisse, ki sicer trdi, da kazniva dejanja izvirajo iz obdobja, ko so bili standardi skladnosti manj strogi. Letos se banka bori z vrsto škandalov, zaradi katerih je vrednost njenih delnic upadla na skoraj rekordno nizko raven.
Iz banke so sporočili, da se bodo na odločitev pritožili, pri čemer so opozorili, da predkazenska preiskava primera sega več kot 14 let v zgodovino. "Credit Suisse nenehno izboljšuje mehanizme za preprečevanje pranja denarja v skladu z regulativnimi standardi," so sporočili iz banke. Svoje začudenje so izrazili tudi konec leta 2020, ko so švicarski tožilci banko javno obtožili kaznivih dejanj pranja denarja, ki so se zgodila med letoma 2004 in 2008.
.webp){kind=icon}
